[UzDaily] 롬바르드 오디에, 카리모바 사건으로 300만 프랑 벌금 부과

핵심 요약
스위스 연방형사법원이 제네바 소재 롬바르드 오디에(Lombard Odier) 사설은행에 자금세탁 방지 조직 체계 미흡으로 300만 스위스프랑 벌금을 부과했다. 법원은 또한 4억 프랑 이상의 자산 몰수를 명령했으며, 구르나라 카리모바와 연루된 '오피스' 구조를 통한 불법 자금 이동 의혹이 핵심이다.

타슈켄트(우즈베키스탄) — 스위스 연방형사법원이 제네바에 본부를 둔 사설은행 롬바르드 오디에(Lombard Odier)에 대해 자금세탁 방지 조직 체계 미흡을 이유로 300만 스위스프랑의 벌금을 부과했다. 법원은 또한 4억 프랑 이상의 자산 몰수를 명령했다. 현재 판결은 아직 법적 확정력을 갖지 않는다.

'오피스' 구조와 연결된 계좌를 담당했던 롬바르드 오디에의 전직 직원은 가중 자금세탁 혐의로 유죄 판정을 받았으며, 법원은 그에게 24개월의 징역형(집행유예)을 선고했다.

법원은 해당 직원이 자금의 부정부패 출처를 나타내는 정보를 알고 있었음에도 불구하고 필요한 출처 확인 및 사용 목적 검토를 수행하지 않았다고 지적했다. 소송 시효가 만료되지 않은 혐의는 1억2천만 달러 이상의 입금과 2천만 달러 이상의 출금과 관련된 것이다.

법원은 롬바르드 오디에가 직원의 불법 거래 방지를 위한 필요하고 합리적인 조직 조치를 모두 취하지 않았다고 결론 내렸다.

은행은 판결에 항소할 계획이다. 롬바르드 오디에는 법원의 판단에 동의하지 않으며, 해당 기간에 자체 내부 통제 체계와 자금세탁 방지 절차가 마련되어 있었다고 주장했다. 또한 2012년 자체 제출한 의심거래 보고가 수사를 촉발했다고 강조했다.

법원은 자금세탁을 통해 획득되었거나 '오피스' 구조에 의해 통제되고 있다고 판단되는 4억 프랑 이상의 자산 몰수를 명령했다. 형사소송 비용은 약 230만 프랑이며, 이 중 50만 프랑은 카리모바에게 배정되어 압수된 자금에서 차감될 예정이다.

구르나라 카리모바(Gulnara Karimova)에 대한 스위스 소송은 2026년 4월 절차상 사유로 중단되었다. 법원은 그녀가 우즈베키스탄에서 2028년 12월까지 형을 복역 중이므로 소송시효 만료 전에 스위스를 방문할 수 없다고 판단했다. 2026년 1월 우즈베크 법원은 그녀의 절차 참여 요청을 최종 거부했다.

스위스 법원은 카리모바에 대한 혐의를 본안으로 심리하지 않았으며 그녀의 유죄 여부에 대해 판단하지 않았다. 그녀의 측근으로 묘사된 러시아 거주자인 또 다른 피고인에 대한 소송도 중단되었다.

스위스 검찰에 따르면 '오피스' 구조는 카리모바와 연관되어 있으며 부정부패와 관련된 자금의 이동과 은폐에 사용되었다. 스위스 당국은 그녀를 자금세탁, 부정부패, 범죄조직 참여 혐의로 기소했으나 소송 중단으로 인해 본안 심리가 이루어지지 않았다.

출처: UzDaily 원문 보기 · 발행: Tue, 28 Jul 2026 18:18:00 +0500