[Gazeta.uz] 롬바드 오디에 은행, 굴나라 카리모바 사건으로 벌금 부과…4억8800만 달러 자산 몰수

핵심 요약
스위스 연방형사법원이 롬바드 오디에(Lombard Odier) 은행에 자금세탁 방지 조치 미흡으로 370만 달러 벌금을 부과하고 4억 프랑(약 4억8800만 달러) 이상의 자산 몰수를 명령했다. 우즈베키스탄 초대 대통령 딸 굴나라 카리모바(Gulnara Karimova)를 상대로 한 공소는 공소시효 도래로 중단됐다.

스위스 연방형사법원이 롬바드 오디에(Lombard Odier) 민간은행에 자금세탁 방지를 위한 필수적 조치 미흡으로 300만 스위스 프랑(약 370만 달러)의 벌금을 부과했다. 법원은 또한 400만 프랑 이상의 자산을 몰수하도록 명령했으며, 은행의 전직 직원 한 명은 24개월의 조건부 징역형을 받았다. 7월 27일 판결은 아직 발효되지 않았다.

우즈베키스탄 초대 대통령 이슬람 카리모프(Islam Karimov)의 딸인 굴나라 카리모바는 뇌물 수수와 '사무실(Office)'이라 불리는 범죄 조직 운영 혐의로 기소됐다. 검찰에 따르면 해외 통신기업들이 우즈베키스탄에서의 사업 진행을 위해 이 조직에 돈을 송금했다.

자금은 불투명한 금융 거래를 통해 제네바의 롬바드 오디에 은행 지점을 포함한 여러 은행 계좌로 흘러들어갔다. 은행의 전직 고객 담당자(사건서류상 C로 표기)가 이 계좌들을 관리했으며, 법원은 그를 자금세탁죄로 유죄 판정했다. 그는 부패의 징후를 인식했음에도 피상적인 검사만 진행했고 자금의 출처와 용도를 파악하지 않았다.

롬바드 오디에 은행 역시 조직적 위반으로 유죄 판정됐다. 법원은 은행이 직원의 자금세탁을 방지하기 위해 모든 합리적이고 필요한 조치를 취하지 않았다고 판단했다. 담당 부서도 부패의 징후를 알고 있었으나 적절한 검사를 수행하지 않았다.

법원은 2011~2012년에 발생한 위반 이후 경과된 오랜 기간을 고려하여 처벌을 정했다. 2011년 7월 27일 이전 건들은 공소시효 도래로 공소가 중단됐다.

법원은 자금세탁으로 인한 것이거나 '사무실'의 통제 하에 있던 400만 프랑 이상의 자산을 몰수하도록 결정했다.

54세인 굴나라 카리모바에 대한 공소는 공소시효 만료 전 재판을 진행할 수 없다고 판단하여 중단됐다. 그녀는 우즈베키스탄에 구금 중이며 당국이 출국을 허가하지 않고 있다. 카리모바는 2028년 12월까지 형을 복역 중이지만 스위스 공소시효는 더 빨리 도래한다. 따라서 그녀의 불출석은 기소 회피로 간주되지 않으며 법원은 그녀의 유죄 여부에 대한 판단을 내리지 않았다.

또 다른 피고인은 러시아에 거주하고 있으며 카리모바의 '측근'으로 간주되고 있는데, 그도 정당한 이유로 장시간 스위스에 올 수 없어 공소가 중단됐다.

롬바드 오디에는 판결 항소 의사를 밝혔다. 은행은 해당 시기에 견고한 내부 통제 시스템과 자금세탁 방지 절차를 갖추고 있었다고 주장했으며, 2012년 의심거래를 스위스 자금세탁 보고국(Financial Action Task Force)에 신고한 것도 강조했다.

판결은 연방형사법원 항소부에 항소할 수 있다.

카리모바는 2015년 자유 제한 5년형을 선고받았고, 2019년 교도소로 이감됐다. 2020년 3월에는 '국가자금 횡령, 우즈베키스탄 이익에 반하는 거래 체결, 특대형 횡령' 혐의로 추가 13년 4개월형을 선고받았다.

프랑스, 미국, 라트비아 및 기타 국가에 있는 카리모바 및 그 범죄 집단 소속 자산 총액은 약 14억 달러로 평가된다. 우즈베키스탄은 이들 자산의 반환을 추진 중이다.

2025년 6월 유엔 자의적 구금 작업반은 굴나라 카리모바의 구금이 국제법 위반이라고 판정하고 우즈베키스탄 정부에 보상을 요구했다. 정부는 형사사건이 적법한 절차에 따라 진행됐다고 답변했다.

2022년 8월 우즈베키스탄과 스위스는 스위스 형사 소송과정에서 최종 몰수된 약 1억3100만 달러 규모 자산의 반환에 관한 첫 협약을 체결했으며, 이 자금은 유엔 신탁기금을 통해 우즈베키스탄 국민의 이익을 위해 사용될 예정이다.

2025년 2월 양국은 약 1억8200만 달러 반환에 관한 추가 협약을 체결했다.

출처: Gazeta.uz 원문 보기 · 발행: Tue, 28 Jul 2026 14:41:00 GMT